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台州一P2P平台"炸雷",33岁女老板被立案侦查……_玉环

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注意

最近,玉环市公安局涉嫌对台州鼎瑞投资有限公司的实际经营者万洪(女,玉环市33岁)非法(后改为工商注册)到安徽鼎瑞实业投资有限公司)吸收公共存款的案件已经展开调查。

为了调查此案并保护受害人的合法权益,请根据相关法律法规,将您的身份证带给通过“天生财富” P2P在线借贷出借的人台州鼎瑞投资有限公司的名称,贷款合同(包括电子合同),汇款凭证,银行转账凭证,还款协议及宣传材料等相关原始文件(带复印件),2018年10月29日前市公安局经济犯罪实际居住地的侦查大队或公安机关应报侦查部门登记,并有望相互告知。

联系人:陈军

玉环市公安局

2018年8月30日

警方通报!台州发生两起非法吸收公众存款案!其中一起涉案千万元,500余人未兑付_李某伟

警方报告

今年7月,椒江公安局收到多人举报,称他们在“微客金融服务”财富管理平台上被骗。收到举报后,我局高度重视,并立即在“微客金融服务”平台上成立专案组,对涉嫌欺诈案件进行调查。现将该案报道如下:

1.“微客金融服务”财富管理平台隶属于浙江桐城金融服务外包有限公司。浙江通程金融服务外包有限公司于2014年3月31日在浙江台州注册成立,法定代表人为李某为,但实际控制人为李某(男,1986年生,浙江临海)。2017年10月,李先生使用该公司在线运营“微科金融服务”平台。“威克金融服务”平台结构简单,只有五名员工。李负责公司的所有事务,并且没有专职财务人员。

2。建立“微科金融服务”平台后,李以投资和财富管理的名义骗取了投资者的资金,用以支付公司运营,利息支付和个人债务的偿还。由于债务沉重,李以前曾被列入不可信赖的人名单,他的个人账户被冻结,因此他使用他人的账户来转移涉及犯罪的资金。事发后,李某仍有大量未执行的债务。2018年7月23日,椒江市公安局将李某因非法集资的犯罪嫌疑人拘留。李承认自己实际上控制了“维克金融服务”金融平台以非法吸收公共存款这一事实。2018年8月31日,李经台州市椒江区人民检察院批准立案。

3。目前,警方已经检索了平台的背景数据和第三方支付数据,同时检索了大量的银行账户数据,并联系了具有司法审计资格的会计师事务所对本案材料进行了审计。 。根据平台数据,“威克金融服务”的未偿还金额约为1400万,未赎回的人数超过500。由于嫌疑人的多个帐户混在投资者的帐户中,因此工作更加困难,因此需要进一步筛选。具体数量和数量以审核结果为准。

接下来,警察将对他们的资金去向进行深入调查,并尽力追回被盗的资金,以减少投资者的损失。

今后,我们局将继续加大对涉嫌非法集资犯罪的P2P平台的调查和打击力度,以保护群众的合法权益。同时,它也提醒广大公众在投资时要注意风险防范。我们必须睁大眼睛,加强筛选,提高警惕,防止所谓的投资项目,例如“高回报”,“隔夜致富”和“迅速致富”。被欺骗。

台州市公安局椒江分局

2018年9月2日

新闻

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玉环警方公告

最近,玉环市公安局涉嫌对台州鼎瑞投资有限公司的实际经营者万洪(女,玉环市33岁)非法(后改为工商注册)到安徽鼎瑞实业投资有限公司)吸收公共存款的案件已经展开调查。

为了调查此案并保护受害人的合法权益,请根据相关法律法规,将您的身份证带给通过“天生财富” P2P在线借贷出借的人台州鼎瑞投资有限公司的名称,贷款合同(包括电子合同),汇款凭证,银行转账凭证,还款协议及宣传材料等相关原始文件(带复印件),2018年10月29日前市公安局经济犯罪实际居住地的侦查大队或公安机关应报侦查部门登记,并有望相互告知。

联系人:陈军

玉环市公安局

2018年8月30日

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